Locride, anziani sedotti e derubati: spunta anche l’ipotesi di riciclaggio
Nonostante gran parte dei reati sia stata consumata all’estero secondo il gip si configurerebbe anche questo tipo di reato Alcuni…
FONDI DA VENEZUELA A M5S’ PM MILANO INDAGA PER RICICLAGGIO
E finanziamento illecito. Chiesto a Spagna di sentire Carvajal riciclaggio le ipotesi di reato contestate nel fascicolo aperto dalla Procura…
GIOIA TAURO: SEQUESTRATI 1.500.000 DI EURO. DENUNCIATE DUE PERSONE PER RICICLAGGIO DI DENARO
Nel corso di una perquisizione condotta in un appartamento, i militari della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro, supportati da personale…
“All black”, traffico illecito di rifiuti e riciclaggio: i nomi dei 13 arrestati
Il gruppo avrebbe utilizzato false autorizzazioni amministrative per attestare che due imprese avessero la disponibilità di impianti autorizzati per il…
5 IMPRESE SEQUESTRATE PER RICICLAGGIO, VIOLAZIONE NORME SULLE ACCISE, E FATTURAZIONE PER OPERAZIONI INESISTENTI.
Questa mattina, alle prime luci dell’alba, a Reggio Calabria ed in provincia di Messina, i Carabinieri del Comando Provinciale di…
‘Ndrangheta: riciclaggio in Piemonte, denunciata famiglia
Gestivano attività imprenditoriali nell’Alessandrino Riciclavano denaro attraverso tre lavanderie presenti nei centri commerciali della provincia di Alessandria. I carabinieri hanno…
‘NDRANGHETA E CRIMINALITÀ CINESE NEL RICICLAGGIO DI CAPITALI ILLECITI, INTERROGAZIONE DEPUTATI FERRO E DONZELLI (FDI)
La capacità della ‘ndrangheta di occultare capitali illeciti in Cina, emersa dalla indagine Habanero che ha acceso i riflettori su…
MAFIE:GRATTERI,USURA PER RILEVARE AZIENDE E FARE RICICLAGGIO
‘Per reddito cittadinanza elenchi a Pm per controllo preventivo’ “Le mafie sono presenti dove ci sono i bisogni della gente.…
SGOMINATA UN’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DEDITA AL RICICLAGGIO DI DENARO, ATTIVA TRA MESSINA, BROLO E PALERMO. ESEGUITE 6 MISURE CAUTELARI E SEQUESTRI PER CIRCA 800.000 €.
Nel corso della mattinata odierna, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina stanno dando esecuzione ad…
MAXI PROCESSO ALLE “EURO ‘NDRINE” SPECIALIZZATE IN DROGA E RICICLAGGIO
Secondo l’accusa le “basi” erano ristoranti olandesi, tedeschi e belgi. Il tribunale ha rinviato al 18 marzo per l’esame di…
Processo “Re Artù”, reato riciclaggio: assolti tutti imputati
Accolta anche la memoria difensiva dell’avvocato taurianovese Antonio Romeo, difensore dei fratelli Sposato Si è arrivati dopo un decennio dai…
RICICLAGGIO, BANCAROTTA FRAUDOLENTA E FRODE NEL REGGINO: 1 ARRESTO E 1 INTERDIZIONE, SEQUESTRATE IMPRESE E BENI PER OLTRE 5 MILIONI.
Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione…
Riciclaggio e voti, il patto tra i due mondi della massomafia
Le rivelazioni del pentito Virgiglio nel processo “‘Ndrangheta stragista”. L’accordo fra l’èlite dei clan e il sistema massonico riservato si…
RICICLAGGIO E FATTURE FALSE PER 80 MLN DI EURO: ARRESTATI CALABRESI IN EMILIA, I NOMI
Reati fiscali, bancarotta, riciclaggio e reimpiego. Polizia di Stato e Guardia di Finanza arrestano quattro persone e sequestrano beni per…
Riciclaggio, indagato il commercialista “benedetto” da Sebi Romeo
Malara, sindaco di Santo Stefano d’Aspromonte, poté candidarsi al Comune soltanto grazie a una leggi ad hoc voluta dal capogruppo…
Truffa e riciclaggio, arrestato avvocato di Reggio. Sigilli a beni per 17 milioni di euro
Le Fiamme Gialle del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e del locale Comando Provinciale hanno eseguito, nelle province di Reggio Calabria,…
Tangenti, riciclaggio e corruzione in Brianza: coinvolto imprenditore edile calabrese . Tutti i nomi
Ci sarebbe stata una fitta rete di collaboratori specializzati, ognuno con il suo ruolo, quella che ruotava attorno a Giuseppe…
‘Ndrangheta: droga e riciclaggio di auto di lusso: in manette il boss di Buccinasco Domenico Sergi
Arrestato nel milanese il boss di Buccinasco: Domenico Sergi, 32 anni. L’uomo, nipote finora incensurato di Rocco Papalia, storico boss della ‘ndrangheta, è accusato di traffico…
DA OLIO A SAPONE: IL RICICLO DELLA COOPERATIVA “FELICE DA MATTI”
Fare impresa e salvaguardare l’ambiente partendo da uno scarto che produciamo quotidianamente: l’olio di frittura; è questa la filosofia che…
‘Ndrangheta:polizia tedesca,ristoranti usati per riciclaggio
Informativa allegata ad atti operazione ‘Stige’ “Sono i tipici rappresentanti della ‘Mafia nuova’, quella che controlla saldamente determinati settori economici…
