Tag: CAPITALI ILLECITI, CRIMINALITÀ CINESE, DEPUTATI, DONZELLI, FDI, ferro, INTERROGAZIONE, NDRANGHETA, Riciclaggio
‘NDRANGHETA E CRIMINALITÀ CINESE NEL RICICLAGGIO DI CAPITALI ILLECITI, INTERROGAZIONE DEPUTATI FERRO E DONZELLI (FDI)
La capacità della ‘ndrangheta di occultare capitali illeciti in Cina, emersa dalla indagine Habanero che ha acceso i riflettori su una maxi frode fiscale ramificata...
MAFIE:GRATTERI,USURA PER RILEVARE AZIENDE E FARE RICICLAGGIO
‘Per reddito cittadinanza elenchi a Pm per controllo preventivo’ “Le mafie sono presenti dove ci sono i bisogni della gente. Tutto si è bloccato...
SGOMINATA UN’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DEDITA AL RICICLAGGIO DI DENARO, ATTIVA TRA MESSINA, BROLO E PALERMO. ESEGUITE 6 MISURE CAUTELARI E SEQUESTRI PER CIRCA 800.000 €.
Nel corso della mattinata odierna, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare...
MAXI PROCESSO ALLE “EURO ‘NDRINE” SPECIALIZZATE IN DROGA E RICICLAGGIO
Secondo l’accusa le “basi” erano ristoranti olandesi, tedeschi e belgi. Il tribunale ha rinviato al 18 marzo per l’esame di un altro investigatore in...
Processo “Re Artù”, reato riciclaggio: assolti tutti imputati
Accolta anche la memoria difensiva dell’avvocato taurianovese Antonio Romeo, difensore dei fratelli Sposato Si è arrivati dopo un decennio dai fatti alla completa...
RICICLAGGIO, BANCAROTTA FRAUDOLENTA E FRODE NEL REGGINO: 1 ARRESTO E 1 INTERDIZIONE, SEQUESTRATE IMPRESE E BENI PER OLTRE 5 MILIONI.
Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità...
Riciclaggio e voti, il patto tra i due mondi della massomafia
Le rivelazioni del pentito Virgiglio nel processo “‘Ndrangheta stragista”. L’accordo fra l’èlite dei clan e il sistema massonico riservato si basava sullo...
RICICLAGGIO E FATTURE FALSE PER 80 MLN DI EURO: ARRESTATI CALABRESI IN EMILIA, I NOMI
Reati fiscali, bancarotta, riciclaggio e reimpiego. Polizia di Stato e Guardia di Finanza arrestano quattro persone e sequestrano beni per 10 milioni di euro nella...
Riciclaggio, indagato il commercialista “benedetto” da Sebi Romeo
Malara, sindaco di Santo Stefano d’Aspromonte, poté candidarsi al Comune soltanto grazie a una leggi ad hoc voluta dal capogruppo del Pd in consiglio regionale Ex...
Truffa e riciclaggio, arrestato avvocato di Reggio. Sigilli a beni per 17 milioni di euro
Le Fiamme Gialle del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e del locale Comando Provinciale hanno eseguito, nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro e Roma, un...
Tangenti, riciclaggio e corruzione in Brianza: coinvolto imprenditore edile calabrese . Tutti i nomi
Ci sarebbe stata una fitta rete di collaboratori specializzati, ognuno con il suo ruolo, quella che ruotava attorno a Giuseppe Malaspina, imprenditore brianzolo...
‘Ndrangheta: droga e riciclaggio di auto di lusso: in manette il boss di Buccinasco Domenico Sergi
Arrestato nel milanese il boss di Buccinasco: Domenico Sergi, 32 anni. L’uomo, nipote finora incensurato di Rocco Papalia, storico boss della ‘ndrangheta, è...
DA OLIO A SAPONE: IL RICICLO DELLA COOPERATIVA “FELICE DA MATTI”
Fare impresa e salvaguardare l’ambiente partendo da uno scarto che produciamo quotidianamente: l’olio di frittura; è questa la filosofia che guida dal 2013 la...
‘Ndrangheta:polizia tedesca,ristoranti usati per riciclaggio
Informativa allegata ad atti operazione ‘Stige’ “Sono i tipici rappresentanti della ‘Mafia nuova’, quella che controlla saldamente...
Corona: pm Locri indaga per riciclaggio
Su acquisto casa a Milano. A 10 anni da fatti accuse a 2 amici Due amici ed ex collaboratori di Fabrizio Corona, l’avvocato Tommaso Delfino e Marco Bonato, sono...
RICICLAGGIO E DETENZIONE DI MUNIZIONI: DENUNCIATO 40ENNE
Nella mattinata del 09 settembre 2017, in Melito di Porto Salvo (Rc), a conclusione servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Comando...
TRE ARRESTI IN FLAGRANZA DI REATO PER RICICLAGGIO IN CONCORSO
Il 29 agosto 2017, nel primo pomeriggio, a Cittanova (RC), i Carabinieri del N.O.RM. della Compagnia di Taurianova diretta dal Capitano Marco BARONE, coadiuvati da...
OPERAZIONE “MONEY GATE”, LA GDF STA’ ESEGUENDO UN’ORDINANZA DI MISURE CAUTELARI PER 8 PERSONE ACCUSATE DI RICICLAGGIO, APPROPRIAZIONE, ASSOCIAZIONE A DELINQUERE E REATI FISCALI. SEQUESTRATI 4.000.000,00 DI EURO
Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria stanno eseguendo...
PLATI’: RICICLAGGIO, DENUNCIATO MINORENNE
I Carabinieri della Stazione di Platì hanno denunciato un minorenne del posto per ricettazione. Lo stesso, nel corso di un controllo alla circolazione stradale è stato...
Riciclaggio di denaro sporco, sequestrati beni per 10 milioni di euro
La presunta associazione per delinquere era già stata disarticolata nel 2014, quando nel corso di un’altra operazione, “Mercato Libero”, coordinata sempre dalla...
